Vergadering van de raad van toezicht van 12 december 2024
De besproken onderwerpen
1. Onderwerpen agenda
a) Raad van toezicht
Zelfevaluatie raad van toezicht BESLUIT: structurele aandacht vanuit de raad voor permanente educatie wordt meegenomen in de rvt-jaarplanning. BESLUIT: periodiek HR-gerelateerde onderwerpen agenderen voor een rvt-vergadering.
Terugkoppeling jaargesprekken met bestuurders
Vergoedingen raad van toezicht BESLUIT: de raad van toezicht stelt de vergoedingen per 1 januari 2025 vast. De raad volgt hierin de jaarlijkse WNT-indexering.
(Neven)functies raad van toezicht en bestuurders BESLUIT: de raad van toezicht stelt het overzicht per 1 januari 2025 vast.
Onkostenbeleid bestuurders BESLUIT: de raad van toezicht stelt het onkostenbeleid voor bestuurders conform het voorstel vast, ingaande per 1 januari 2025.
Rooster van aftreden en herbenoeming rvt
b) Bestuurlijke schets
c) Veiligheid en stabiliteit (V&S)
Verslag veiligheids- en stabiliteitscommissie incl. rapportage V&S
d) Update AWS-traject
e) Update samenwerking SIDN / CIRA
f) SIDN stakeholdermanagement
g) SIDN medewerkersonderzoek
h) SIDN Merkbewaking
i) Finance
Verslag auditcommissie
Financiële rapportage oktober 2024
j) SIDN jaarplan 2025 incl. budget 2025 BESLUIT: de raad van toezicht geeft zonder wijzigingen goedkeuring aan het bestuur het SIDN jaarplan 2025 (incl. Strategie 2024-2029) en het SIDN budget 2025 vast te stellen.
Procuratieregeling SIDN BESLUIT: de raad van toezicht stelt de procuratieregeling per 1 januari 2025 vast voor het verrichten van de in deze regeling vermelde handelingen en de daarbij vermelde bedragen; en voor het verlenen van de in de procuratieregeling vermelde doorlopende volmachten, conform het voorliggend voorstel.
2. Volgende vergaderdatum
Maandag 7 en dinsdag 8 april 2025.